Nous recueillons des cas réels, décortiquons les scénarios et techniques utilisés, et proposons des étapes concrètes de prévention et de réaction.
Comprendre le scénario vaut mieux que courir après l’argent ensuite.
Si l’une d’elles vous concerne, arrêtez immédiatement tout transfert
La plateforme signale un compte anormal et le support exige un dépôt, une taxe ou des frais de déblocage avant tout retrait.
Un prétendu conseiller en investissement ou un contact sur les réseaux vous pousse à envoyer des USDT vers un portefeuille ou une plateforme inconnue.
Le solde n’est qu’un chiffre. Le retrait est refusé et le support comme les administrateurs du groupe disparaissent.
La fraude aux cryptos ne cesse d’augmenter et l’habillage est de plus en plus professionnel
Tendance illustrative uniquement, pas des statistiques exactes.
Des cas réels décortiqués étape par étape
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En savoir plusSi vous avez été victime, suivez ces quatre étapes : la rapidité fait la différence
Gardez toutes les conversations, les captures des virements, l’URL de la plateforme, l’installateur de l’app et l’adresse du portefeuille. Ne supprimez pas les discussions et ne désinstallez pas l’app. Plus les preuves sont complètes, plus le signalement et le gel seront rapides.
Déposez plainte au plus vite auprès de la police locale ou de l’organisme de signalement de la cybercriminalité de votre pays, en mentionnant une arnaque aux cryptomonnaies. Demandez un récépissé écrit : il est indispensable pour tout gel de compte.
Plus vite la banque est prévenue, plus grandes sont les chances d’intercepter les fonds. En parallèle, transmettez les adresses et les TxID à l’exchange et au fournisseur du portefeuille pour faire signaler et geler les comptes.
Toute personne affirmant pouvoir récupérer vos fonds contre des frais, disposer de canaux internes pour geler l’arnaqueur ou demandant un dépôt préalable appartient presque certainement au même groupe sous un autre visage. Seule la police et la justice permettent une récupération.
